關于做好非法金融活動專項治理中“雙隨機、一公開”抽查工作的通知

  • 時間:2019-09-05 09:22:08
  • 來源:市市場監管局
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各縣區市場監管局、開發區市場監管局:

近期,省市場監督管理局、省公安廳、省地方金融管理局下發了《關于在非法金融活動專項治理中開展部門聯合“雙隨機、一公開”定向抽查的通知》(下稱《通知》),省市場監管局通過市場監管信息平臺下達了非法金融活動治理“雙隨機、一公開”一般檢查任務、非法金融活動治理“雙隨機、一公開”重點檢查任務,請各地按照《通知》精神及省局下達的“雙隨機、一公開”檢查任務要求,做好非法金融活動治理“雙隨機、一公開”抽查工作?,F對有關事項通知如下:

一、認真落實檢查任務

省局按照15%的比例對企業名稱、或經營范圍中含有“金融”“資產管理”“理財”“投資管理”等21個字樣的投融資服務企業進行了隨機抽取。我市被抽企業1425戶,各地要按照“雙隨機、一公開”監管的要求,認真落實檢查任務,及時回錄檢查結果。

在一般檢查之外,省局安排了重點檢查任務。對省公安、省地方金融監管局轉辦、交辦和廣告檢測發現的涉嫌“套路貸”、非法放貸、非法集資、暴力催收企業開展重點檢查,檢查內容:登記事項、年報公示信息和即時信息,其中年報公示信息可委托第三方會計師事務所參與。重點檢查注冊資本、實繳資本、往來賬目、銀行流水、客流情況、廣告宣傳、門牌與殿堂裝飾等。

上述重點檢查、一般檢查任務省局通過市場監管信息平臺下達,各級市場監管部門應于10月31日前完成,錄入并公示檢查結果。

二、做好分類處置

對一般檢查、重點檢查中發現的問題,要及時依法處置。對屬于市場監管職能范圍內的問題,要確保履職到位。對涉嫌金融違法、違法犯罪的線索,要及時移交公安部門和地方金融監管部門。

三、做好情況匯總上報

各級市場監管部門要對本次抽查進行認真總結,匯總工作情況,總結工作經驗,提出意見建議??偨Y材料于10月31日前報送市市場監管局。

附件:關于在非法金融活動專項治理中開展部門聯合“雙隨機、一公開”定向抽查的通知

連云港市市場監督管理局

2019年9月4日


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